中国国际贸易中心股份有限公司召开2016年度股东大会、七届一次董事会会议和监事会会议

2017-04-20

       2017年4月20日,中国国际贸易中心股份有限公司2016年度股东大会在国贸大厦A座七层多功能厅召开。会议由公司董事长洪敬南先生主持,副董事长陈延平先生、独立董事尹锦滔先生、职工监事高民先生和公司部分股东及股东代理人参加了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的律师和会计师事务所有关人员列席了会议。会议选举洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、郭惠光女士、任亚光先生、黄小抗先生为公司第七届董事会董事,选举任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生为公司第七届董事会独立董事,选举栾日成先生、雷孟成先生为公司第七届监事会监事,并审议通过了公司2016年度董事会工作报告、2016年度财务决算、2016年度利润分配预案、2016年年度报告、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅和2016年度监事会工作报告等议案。

       同日,公司董事会以通讯表决方式召开七届一次董事会会议,审议通过了选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事长、陈延平先生为公司第七届董事会副董事长;选举洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生为公司第七届董事会执行董事;选举尹锦滔先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生为公司第七届董事会审计委员会委员,尹锦滔先生为审计委员会召集人;选举任克雷先生、洪敬南先生、陈延平先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生为公司第七届董事会薪酬委员会委员,任克雷先生为薪酬委员会召集人;同意聘任唐炜先生为公司总经理;同意聘任钟荣明先生为公司副总经理,林南春先生为公司副总经理、财务负责人;同意聘任王京京女士为公司董事会秘书等议案。

       另外,公司监事会以通讯表决方式召开七届一次监事会会议,审议通过了选举栾日成先生为公司第七届监事会主席的议案。



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